Nel corso dei controlli finalizzati al contrasto all’evasione fiscale, i funzionari dell’Ufficio delle Dogane di Pisa – S.O.T. di Marina di Carrara hanno accertato una sottrazione di IVA intracomunitaria nel settore del commercio di autovetture con un’evasione pari a € 1.065.860,70, oltre alle relative sanzioni amministrative.
Gli acquisti dai Paesi comunitari venivano effettuati da una società intestata ad un soggetto evasore totale risultato irreperibile.
È stata accertata la mancata tenuta dei registri contabili e l’omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali obbligatorie e l’omissione di tutti gli adempimenti fiscali.
La frode è stata accertata con l’ausilio delle banche dati a disposizione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e con il ricorso alla cooperazione amministrativa tra gli Stati membri.
Il titolare della ditta massese è stato denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Massa per i reati previsti dal D.L.vo n. 74/2000.