I funzionari dell’Agenzia Dogane e Monopoli (ADM) di Roma 1 - Sezione Operativa Territoriale di Roma Est - hanno scoperto, dopo alcune verifiche nell’ambito dell’attività di contrasto, un’evasione di IVA intracomunitaria per oltre 12 milioni di euro.
Attraverso un’indagine effettuata sulla base delle informazioni presenti nel sistema elettronico comunitario di scambio dati sull’IVA (VIES), i funzionari hanno individuato una ditta attiva nel settore dell’abbigliamento e delle calzature che, grazie a una rete di altre società complici, aveva omesso il versamento delle imposte dovute.
Il rappresentante legale della società di abbigliamento, un cittadino di origine cinese, è stato denunciato alla competente Procura della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli insieme ai titolari delle altre ditte coinvolte.