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 Nell’ambito delle attività di contrasto al traffico illecito di valuta, in quattro diverse operazioni i funzionari doganali della Sezione Operativa Territoriale di Ciampino, in collaborazione con i militari della Guardia di Finanza, hanno fermato 4 passeggeri che trasportavano valuta non dichiarata per un totale di oltre 100.000 euro in banconote… Read more

 Nel corso dell’attività di contrasto agli illeciti valutari, i Funzionari dell’Ufficio delle Dogane di Malpensa hanno scoperto, con la collaborazione dei militari della Guardia di Finanza, un’ingente somma di denaro contante non dichiarato, pari a 111.520,00 euro. La somma, in possesso di un passeggero di nazionalità egiziana, residente in Italia e… Read more

 I funzionari del Servizio Antifrode dell’Ufficio delle Dogane di Milano 2, coordinati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, hanno accertato un’evasione dei diritti doganali, realizzata attraverso l’utilizzo fraudolento del sistema del perfezionamento attivo, per oltre 50.000.000 di euro da parte di una società operante nella produzione di… Read more

 Nel corso dei controlli finalizzati al contrasto all’evasione fiscale, i funzionari dell’Ufficio delle Dogane di Pisa – S.O.T. di Marina di Carrara hanno accertato una sottrazione di IVA intracomunitaria nel settore del commercio di autovetture con un’evasione pari a € 1.065.860,70, oltre alle relative sanzioni amministrative. Gli acquisti dai Paesi comunitari… Read more

 Nell’ambito delle attività di contrasto all’evasione fiscale, i funzionari della Sezione Operativa Territoriale di Roma Est hanno accertato un’evasione dell’IVA intracomunitaria pari a circa 5.394.650 euro, sanzioni escluse, nel settore del commercio di autovetture. L’attività illecita veniva posta in essere da una società, tramite l’acquisto di autovetture da altri Paesi comunitari,… Read more

 Dal 10 novembre 2014 verrà esteso anche ai giorni festivi e al sabato pomeriggio, dalle ore 14,00, il dispositivo di vigilanza dinamica non continuativa, già vigente nella fascia oraria 20.00/08.00. Il provvedimento, assunto dal Direttore dell’Ufficio delle Dogane di Tirano, fa seguito ad accordi preventivamente assunti tra l’Amministrazione Doganale e la… Read more

 Nell’ambito dei controlli finalizzati al monitoraggio del flusso di denaro contante e al contrasto del traffico illecito di capitali, i funzionari dell’Ufficio di Como in servizio presso la Sezione Operativa Territoriale di Ponte Chiasso hanno scoperto, con la collaborazione dei militari della Guardia di Finanza, tre certificati azionari non dichiarati,… Read more

 Nell’ambito dei controlli finalizzati alla repressione dei traffici illeciti all’esportazione, e a seguito di una attenta analisi dei rischi effettuata con l’ausilio del sistema informatico AIDA, i funzionari dell’Ufficio delle Dogane di Modena hanno scoperto una partita contraffatta di circa tre tonnellate di olio extra vergine di oliva in esportazione… Read more

 La Direzione Regionale delle Dogane per la Sicilia ha portato a termine la distruzione e lo smaltimento di 80 natanti, tra imbarcazioni in legno, vetroresina e gommoni, utilizzati per il reato di immigrazione clandestina, sequestrati e depositati in aree dedicate ricadenti nei comuni di Pachino e Porto Palo di Capo… Read more